公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-027

证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投
洛阳涧光特种装备股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨根长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数63,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-027

系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数63,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。
授权的有效期限为：股东大会批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数63,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》


公告编号：2019-027

1.议案内容：

详见公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数63,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《洛阳涧光特种装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

洛阳涧光特种装备股份有限公司
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