涧光股份:第二届监事会第二次会议决议公告
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2018-08-24 16:45:08
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公告日期:2018-08-24



公告编号:2018-024

证券代码:833679 证券简称:涧光股份 主办券商:中信建投

洛阳涧光特种装备股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月22日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以短信、电话等方式发出

5.会议主持人:监事会主席段保国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席监事3人,出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容:

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:



公告编号:2018-024

2018-022)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的

议案

1.议案内容:

详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-025)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



洛阳涧光特种装备股份有限公司

监事会


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