公告日期:2020-02-19
公告编号:2020-001
证券代码:833676 证券简称:宇方工业 主办券商:招商证券
青岛宇方机器人工业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘连成
6.会议列席人员:全体监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-001
青岛宇方机器人工业股份有限公司(以下简称“公司”) 根据目前所在行业发展状况及自身经营情况,配合公司对长期经营发展战略规划需要,同时为降低运营成本,提高经营决策效率,保障现有股东利益,经公司慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案
1.议案内容:
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权内容包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料;(2)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(3)负责对股东权益保护措施做出相关安排;
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
公告编号:2020-001
1.议案内容:
详见公司2020年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要,经与原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估,公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交……
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