公告日期:2019-08-06
公告编号:2019-022
证券代码:833676 证券简称:宇方工业 主办券商:招商证券
青岛宇方机器人工业股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第五次会议于 2019 年8 月 6 日审议并通过:
提名江浩源为公司董事,任职期限至第四届董事会届满,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长刘连成主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被提名董事江浩源持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
董事江剑桥因个人原因向董事会提交辞职报告,申请辞去公司董事一职,公司董事会成员人数低于法定最低人数。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名江浩源先生为公司第四届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。
(四)新任董监高人员履历
江浩源,男,1998 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,2017 年 9 月起
至 2019 年 7 月在英国 Middlesex University 就读。
公告编号:2019-022
二、任免对公司产生的影响
江剑桥的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
董事江剑桥因个人原因向董事会提交辞职报告,申请辞去公司董事一职,公司董事会成员人数低于法定最低人数。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名江浩源先生为公司第四届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致。
任免对公司生产、经营的影响:
该董事的任命符合公司正常发展的要求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。三、备查文件
青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
青岛宇方机器人工业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日
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