公告日期：2018-04-25

证券代码：833676 证券简称：宇方工业 主办券商：招商证券



青岛宇方机器人工业股份有限公司



关于补充审议2017年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



本公司与青岛世纪晶华包装有限公司、香港万源国际集团有限公司、青岛泰富建设工程有限公司、徐红岩于青岛签订协议，交易标的为3,275,019.81元。



(二)关联方关系概述



1、公司控股股东、实际控制人江剑桥与董事兼董事会秘书苏晓为青岛世纪晶华包装有限公司董事，为公司关联方。



2、公司控股股东、实际控制人江剑桥为香港万源国际集团有限公司实际控制人，为公司关联方。



3、公司监事张丽丽为青岛泰富建设工程有限公司股东，持股比例为100%,为公司关联方。



4、徐红岩为公司控股股东、实际控制人江剑桥的配偶，且是公司股东、董事，截止2017年12月31日持有公司股份2,584,455股，占公司股份总数的14.77%，为公司关联方；徐红岩借款给公司，



构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



(一) 2018年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议



通过了《关于补充审议向青岛世纪晶华包装有限公司采购辅料的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事四人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。



2018年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了



《关于补充审议向香港万源国际集团有限公司采购产品的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事四人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。



2018年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了



《关于补充审议青岛泰富建设工程有限公司向公司提供装修的议案》。本议案不涉及关联董事，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。



2018年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了



《关于补充审议向股东徐红岩无息借款的议案》。本议案涉及关联董事需回避表决，回避后非关联董事四人，董事会表决通过后，并提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



青岛世纪晶华包 青岛市黄岛区国老山路 外商投资企业 戴春兰



装有限公司



香港万源国际集 香港九龙弥敦道雅兰中 - 江剑桥



团有限公司 心



青岛泰富建设工 青岛市城阳区 私营 张丽丽



程有限公司



徐红岩 青岛市市南区福州南路 - -



(二)关联关系



1、公司控股股东、实际控制人江剑桥与董事兼董事会秘书苏晓为青岛世纪晶华包装有限公司董事，为公司关联方。



2、公司控股股东、实际控制人江剑桥为香港万源国际集团有限公司实际控制人，为公司关联方。



3、公司监事张丽丽为青岛泰富建设工程有限公司股东，持股比例为100%，为公司关联方。



4、徐红岩为公司控股股东、实际控制人江剑桥的配偶，且是公司股东、董事，截止2017年12月31日持有公司股份2,584,455股，占公司股份总数的14.77%，为公司关联方；徐红岩借款给公司，构成了公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



1、2017年1月19 日，因公司业务发展需要，向青岛世纪晶华包



装有限公司采购电控柜包装纸箱一宗，采购金额为360,000.00元。



2、2017年10月， 公司汽车项目采购“百通”品牌线缆一批，



从香港万源国际集团有限公司处采购，采购金额为552,833.40元。



3、2016年 12月 3 日，因公司租赁李沧区金水路318号鲁强工



业园1700平米厂房与办公室，由青岛泰富建设工程有限公司承接装



修任务，装修合同金额为：36……
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