公告日期:2023-12-14
公告编号:2023-033
证券代码:833675 证券简称:环宇科技 主办券商:中原证券
河南环宇玻璃科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:寇保成
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司许昌康瑞佳新能源科技有限公司拟分红的议案》1.议案内容:
公司控股子公司许昌康瑞佳新能源科技有限公司(以下简称“康瑞佳”)于
公告编号:2023-033
2017 年 10 月 20 日成立,主营业务为太阳能光伏发电项目的开发、建设和运营;
新能源项目开发建设等。截止 2023 年 6 月 30 日,康瑞佳未经审计营业收入
427,987.57 元,净利润 252,952.92 元,未分配利润 787,739.10 元。
鉴于康瑞佳经营状况与收入均比较稳定,且近期暂无新项目投资需求。为了增加股东信心,拟通过现金分红方式进行利润分配,本次预计分配利润金额为762,443.81 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南环宇玻璃科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
河南环宇玻璃科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。