公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-036
证券代码:833675 证券简称:环宇科技 主办券商:中原证券
河南环宇玻璃科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:寇保成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数100,514,900 股,占公司有表决权股份总数的 80.30%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-036
公司财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案。
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
7,046,238.26 元,母公司未分配利润为 6,583,772.55 元。公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)。
2.议案表决结果:
同意股数 100,514,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
河南环宇玻璃科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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