公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-017
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:天风证券
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日
5.会议主持人:唐明全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 案审议情况
公告编号:2019-017
(一) 审议通过《关于控股子公司股权转让》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于2019年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《易康云(北京)健康科技股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易公告》(公告编号:2019-
016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,但关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《易康云(北京)健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2、易康云(北京)健康科技股份有限公司与徐晓玲签订的《北京易康盛世科技有限公司股权转让协议》
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
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