公告日期：2019-04-22

证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：天风证券



易康云（北京）健康科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐明全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开均符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门

制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数6,500,000股，占公司有表决权股份总数的60.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：

同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及2019年度监事会的重点工作内容等予以审议汇报。

2.议案表决结果：

同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三） 审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的



议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算及2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四） 审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《审计报告》，公司董事会提议不对2018年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五） 审议通过《2018年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：





公司董事会审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《易康云（北京）健康科技股份有限公司2018年度审计报告》2.议案表决结果：

同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六） 审议通过《2018年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn）的《2018年度报告》（公告编号：

2019-012）和《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数6,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市华城律师事务所

（二）律师姓名：韩丹、马慧琴



（三）结论性意见

综上所述，本所……
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