公告日期:2019-03-26
公告编号:2019-006
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:天风证券
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月21日
5.会议主持人:唐明全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开,符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-006
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司注册地址变更》的议案
1.议案内容:
公司注册地址及办公地址由北京市北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501变更为北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院3号楼15层1814。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于2019年3月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《易康云(北京)健康科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》的议
公告编号:2019-006
案
1.议案内容:
公司将于2019年4月12日召开2019年第二次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、 备查文件目录
《易康云(北京)健康科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2019年3月26日
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