公告日期:2019-02-20
公告编号:2019-005
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:天风证券
易康云(北京)健康科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:唐明全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数5,952,700股,占公司有表决权股份总数的54.95%。
公告编号:2019-005
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请具备证券期货业务资质的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数5,952,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、备查文件目录
易康云(北京)健康科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2019年2月20日
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