公告日期:2019-01-28
公告编号:2019-002
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:天风证券
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月21日电话通知5.会议主持人:董事长唐明全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开,符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司聘请的2017年度财务审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),随着公司业务发展的需要,公司决定聘请具备证券期货业务资质的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
议案内容:提议召开公司2019年第一次临时股东大会。根据《公司法》、《易康云(北京)健康科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定,公司拟于2019年2月20日上午9:30在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-002
三、 备查文件目录
《易康云(北京)健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2019年1月28日
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