公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-024
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月16日
2.会议召开地点:北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月12日电话通知5.会议主持人:唐明全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-024
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于转让安徽九久夕阳红健康科技有限公司股权的议案》
1.议案内容:
公司因经营管理需要,拟将参股公司安徽九久夕阳红健康科技有限公司29%的股权转让给安徽九久夕阳红投资管理集团有限公司,转让价格为870,000.00元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因(如适用):不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、
备查文件目录
易康云(北京)健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
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