公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-011

证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安



易康云(北京)健康科技股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年7月6日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年7月9日



3、会议召开地点：北京市经济技术开发区文化园东路6号1

幢A501会议室。



会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：唐明全



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定，表决方式为记名投票。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



公告编号：2018-011

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》



1、议案内容



因公司第一届董事会于2018年5月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事唐明全、张海峰、谭亚峰、刘凤英、卢永军继续担任第二届董事会成员，任期为三年，自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股

东大会的议案》



1、议案内容：公司董事会提议于2018年7月25日召开2018年第一次临时股东大会,审议公司董事会、监事会换届选举相关议案。

2、表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。





公告编号：2018-011

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录



1、易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

特此公告。



易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会


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