公告日期:2017-12-27
公告编号:2017-080
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
监事人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临
时股东大会于2017年12月26日审议并通过:
任命徐晓玲为公司监事,任职期限任期自公司股东大会通过之日至本届监事会届满为止。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东,实际到会股
东(包括股东授权委托代表)13人。
到会人持有公司股份6,500,000股,占股份总数的60.00%,会
议由唐明全主持。
以上决议表决情况为:同意股数6,500,000股,占出席股东大
会有表决权股份数量的100.00%,反对股数0股,占出席股东大会
有表决权股份数量的0.00%,弃权股数0股,占出席股东大会有表
决权股份数量的0.00%。
公告编号:2017-080
(二)被任免董监高的基本情况
该任命监事徐晓玲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
徐晓玲不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,任命徐晓玲为公司监事。
二、 上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
徐晓玲本次任职后,公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于公司治理机制的进一步完善。
(二)对公司生产、经营上的影响
徐晓玲的任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件目录
易康云(北京)健康科技股份有限公司《2017年第四次临时股
东大会决议》
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会 2017年12月27日
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