公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-077



证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安



易康云（北京）健康科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



监事王富春因个人原因未出席会议，因而不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月5日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年12月8日



3、会议召开地点：北京经济技术开发区文化园东路6号 1幢



501会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：罗会



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会决议的



监事共1人。



公告编号：2017-077



缺席监事的姓名为王富春，缺席原因为个人原因。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于免去王富春公司监事和监事会主席职务并提名



徐晓玲为公司监事的议案》



1、议案内容



因王富春自2016年5月6日担任公司监事以来，未参加公司



召开的监事会，无法履行监事职责，为保证公司监事会正常运转，现提议免去王富春先生公司监事和监事会主席职务，提名徐晓玲为公司监事。任期自公司股东大会审议通过之日至本届监事会届满为止。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



三、 备查文件目录



《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



易康云（北京）健康科技股份有限公司



监事会



2017年12月11日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。