公告日期：2017-12-11

公告编号： 2017-076

证券代码： 833670 证券简称： 易康云 主办券商： 国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 5 日， 书面形式。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 8 日

3、 会议召开地点： 北京经济技术开发区文化园东路 6 号 1 幢

501 会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 唐明全

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、

召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。

（二） 会议出席情况

本次应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会

会议的董事共 3 人，缺席本次董事会决议的董事共 2 人。

缺席董事姓名为武新胜、刘荣，缺席原因为个人原因。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

董事武新胜、刘荣因个人原因未出席会议，因而不能保证公告内容真实、

准确、完整。

公告编号： 2017-076

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《 关于免去武新胜公司董事职务并提名刘凤英为公司

董事的议案》

1、 议案内容

因武新胜先生自 2017 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十九

次会议起，一直未参加公司其后召开的董事会，无法履行董事

职责， 为保证董事会正常运作，现提议免去武新胜先生公司董

事职务， 提名刘凤英女士担任公司董事。任期自公司临时股东

大会通过之日至本届董事会届满为止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二） 审议通过 《 关于免去刘荣公司董事职务并提名卢永军为公司董

事的议案》

1、 议案内容

因刘荣先生自 2017 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十九次

会议起，一直未参加公司其后召开的董事会，无法履行董事职

责， 为保证董事会正常运作，现提议免去刘荣先生公司董事职

务， 提名卢永军先生担任公司董事。任期自公司临时股东大会

通过之日至本届董事会届满为止。

公告编号： 2017-076

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第四次临时股东大会，

审议上述应由股东大会审议的议案。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第二十四

次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。