公告日期:2017-12-11
公告编号: 2017-076
证券代码: 833670 证券简称: 易康云 主办券商: 国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 12 月 5 日, 书面形式。
2、 会议召开时间: 2017 年 12 月 8 日
3、 会议召开地点: 北京经济技术开发区文化园东路 6 号 1 幢
501 会议室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议主持人: 唐明全
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、
召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
(二) 会议出席情况
本次应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会
会议的董事共 3 人,缺席本次董事会决议的董事共 2 人。
缺席董事姓名为武新胜、刘荣,缺席原因为个人原因。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
董事武新胜、刘荣因个人原因未出席会议,因而不能保证公告内容真实、
准确、完整。
公告编号: 2017-076
二、 议案审议情况
(一) 审议通过 《 关于免去武新胜公司董事职务并提名刘凤英为公司
董事的议案》
1、 议案内容
因武新胜先生自 2017 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十九
次会议起,一直未参加公司其后召开的董事会,无法履行董事
职责, 为保证董事会正常运作,现提议免去武新胜先生公司董
事职务, 提名刘凤英女士担任公司董事。任期自公司临时股东
大会通过之日至本届董事会届满为止。
2、 议案表决结果:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请股东大会审议。
(二) 审议通过 《 关于免去刘荣公司董事职务并提名卢永军为公司董
事的议案》
1、 议案内容
因刘荣先生自 2017 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十九次
会议起,一直未参加公司其后召开的董事会,无法履行董事职
责, 为保证董事会正常运作,现提议免去刘荣先生公司董事职
务, 提名卢永军先生担任公司董事。任期自公司临时股东大会
通过之日至本届董事会届满为止。
公告编号: 2017-076
2、 议案表决结果:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提请股东大会审议。
(三)、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司将于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第四次临时股东大会,
审议上述应由股东大会审议的议案。
2、 议案表决结果:
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、 备查文件目录
《易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届董事会第二十四
次会议决议》
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 11 日
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