公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-053



证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安



易康云（北京）健康科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



监事王富春因个人原因未出席会议，因而不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年8月8日



3、会议召开地点：北京经济技术开发区文化园东路6号 1幢



501会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：罗会



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。表决方式是记名投票。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会决议的



监事共1人。



公告编号：2017-053



缺席监事的姓名为王富春，缺席原因为个人原因。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全



国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2017



年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有 关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告



内容与格式模板》的规定，未发现公司2017 年半年度报告所包



含的信息存在不符合实际的情况，公司2017 年半年度报告基本



上真实地反映出公司2017 半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存



在违反保密规定的行为。议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提请股东大会审议。



公告编号：2017-053



（二）审议通过《<关于募集资金存放与实际使用的专项报告>的议



案》



1、议案内容



根据相关法律、法规和规范性文件的规定，易康云（北京）健 康科技股份有限公司董事会对 2017 年上半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提请股东大会审议。



三、 备查文件目录



《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



易康云（北京）健康科技股份有限公司



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