公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-045



证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安



易康云(北京)健康科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事武新胜、刘荣因个人原因未出席会议,不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：唐明全



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份6,500,000股，占公司股份总数的60.00%。



公告编号：2017-045



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信贷款>的议案》



1、议案内容



公司因经营发展的需要，现拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信300万元(最终贷款金额以银行放款为准)，期限为2年，担保方式为北京中小企业信用再担保有限公司保证担保，贷款具体用途为支付采购款及发放人员工资等日常经营费用，未来将以主营业务销售收入及其他收入做为贷款的还款来源。



2、议案表决结果：



同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



易康云（北京）健康科技股份有限公司2017年第三次临时股东



大会决议。



易康云(北京)健康科技股份有限公司



董事会



2017年6月26日




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