公告日期：2017-06-09

证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安



易康云(北京)健康科技股份有限公司



2017 年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事武新胜、刘荣因个人原因未出席会议,不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 6月24 日上午 9时 30分



结束时间： 2017年 6月 24 日上午 12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月20日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京经济技术开发区文化园东路 6号 1幢 A501



会议室。



二、 会议审议事项



（一）《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》



备注：该议案于2017年4月14日经第一届监事会第五次会议审



议通过并本应该提请股东大会审议，但因本公司工作人员失误而未在《2016 年年度股东大会通知公告》中提出该议案，导致该议案未经股东大会审议，现特提请股东大会补充审议。



（二）《关于<公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信贷款>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托人代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。 2）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记



（二）登记时间: 2017年 6月23日 13:00- 17:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501。



联系电话： 010-67859596



电子邮箱： XYL@EKANGCN.COM



联系人：徐云林



（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；



易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。



易康云(北京)健康科技股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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