公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-040



证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安



易康云(北京)健康科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事武新胜、刘荣因个人原因不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月31日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年6月8日



3、会议召开地点：北京市经济技术开发区文化园东路 6号 1



幢A501 会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：唐明全



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共3人，缺席本次董事会决议的



公告编号：2017-040



董事共2人。



缺席董事的姓名为武新胜、刘荣，缺席原因为个人原因。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信



贷款》的议案



1、议案内容



公司因经营发展的需要，现拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信300万元(最终贷款金额以银行放款为准)，期限为2年，担保方式为北京中小企业信用再担保有限公司保证担保，贷款具体用途为支付采购款及发放人员工资等日常经营费用，未来将以主营业务销售收入及其他收入做为贷款的还款来源。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（二） 审议通过《关于提请召开 2017 年第3次临时股东大会的议



案》



1、 议案内容



提请于 2017年 6月 24 日上午 9：30 在公司会议室召开



2017年第3次临时股东大会。



公告编号：2017-040



2、 议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、 回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案不需提请股东大会审议



三、 备查文件目录



《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



特此公告。



易康云（北京）健康科技股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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