公告日期：2017-04-14

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易康云（北京）健康科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



监事王富春因个人原因未出席会议，因而不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年4月14日



3、会议召开地点：北京经济技术开发区文化园东路6号 1幢



501会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：罗会



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会决议的



监事共1人。



缺席监事的姓名为王富春，缺席原因为个人原因。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



监事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及2017年度



监事会的重点工作内容等予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部对2016年度的



财务决算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项



说明>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年控股股东及其他关联方占用资金情况作出了审计，并出具专项说明报告，经董事会审议，批准报出。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司<2016年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



公司对2016年的经营情况及重大事项等编制了年度报告及摘要，



经董事会审议。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司对2016年利润分配方案的议案》



1、议案内容



公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的中兴华审字（2017）第010080号《审计报告》，公司2016年度归属于挂牌公司的净利润为 2,039,451.27元，期末可供分配利润为2,280,586.74元。基于公司发展的需要，公司董事会提议不对2016年度利润进行分配。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需……
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