公告日期：2017-04-14

证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安



易康云(北京)健康科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事武新胜、刘荣因个人原因未出席会议,不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月4日上午9点。



结束时间：2017年5月4日上午12点。



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月27日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市华城律师事务所的律师。



（七）会议地点：北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501会



议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》



2、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》



3、《关于批准报出公司2016年度审计报告的议案》



4、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》



5、《关于公司<2016年度报告及摘要>的议案》



6、《关于公司对2016年利润分配方案的议案》



7、《<关于募集资金存放与实际使用的专项报告>的议案》



8、《<董事会对中兴华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的非标准审计意见的专项说明>的议案》



9、《<监事会对中兴华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的非标准审计意见的专项说明>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托人代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。2）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



（二）登记时间:2017年5月3日13:00-17:00



（三）登记地点



北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京经济技术开发区高校创意总部4层



联系电话：010-67859596



电子邮箱：XYL@EKANGCN.COM



联系人：徐云林



（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。



易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。



易康云(北京)健康科技股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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