公告日期:2017-02-08
公告编号:2017-005
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事武新胜、刘荣因个人原因未出席会议,不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年2月6日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:唐明全
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份6,500,000股,占公司股份总数的60.00%。
公告编号:2017-005
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1、议案内容
公司聘请的2015年度财务审计机构为亚太(集团)会计师事务
所(特殊普通合伙),随着公司业务发展的需要,公司决定聘请具备证券期货业务资质的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度财务审计机构,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司的财务审计机构。
2、议案表决结果:
同意股数 6,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易或需回避表决的情况。
三、备查文件目录
(一)易康云(北京)健康科技股份有限公司2017年第一次临
时股东大会决议。
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2017年2月8日
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