公告日期：2017-01-17

公告编号：2017-002



证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安



易康云（北京）健康科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事武新胜、刘荣因个人原因未出席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月6日。



2、会议召开时间：2017年1月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：唐明全



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共3人，缺席本次董事会决议的



董事共2人。



缺席董事的姓名为武新胜、刘荣，缺席原因为：个人原因。



二、议案审议情况



公告编号：2017-002



（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案



1、议案内容



公司聘请的2015年度财务审计机构为亚太（集团）会计师事务



所（特殊普通合伙），随着公司业务发展的需要，公司决定聘请具备证券期货业务资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易或需回避表决的情况



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议



（二）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的



议案》。



1.议案内容：提议召开公司2017年第一次临时股东大会。根据



《公司法》、《易康云（北京）健康科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟于2017年2月6日上午9：30 在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于变更会计师事务所的议案》



2.表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决三、 备查文件目录：



公告编号：2017-002



（一）经与董事会和记录人签字确认的《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



特此公告。



易康云（北京）健康科技股份有限公司



董事会



2017年1月17日




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