公告日期：2016-10-28

公告编号：2016-080



证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安



易康云(北京)健康科技股份有限公司



2016年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年10月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：唐明全



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份10,832,750股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2016-080



(一)审议通过《关于上海蓝城商贸有限责任公司向易康云(北京)健康科技股份有限公司采购电池的议案》



1、议案内容



上海蓝城商贸有限责任公司向易康云（北京）健康科技股份有限公司采购260万元的电池，以转账方式汇入本公司账户。



2、议案表决结果：



同意股数10,787,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本公司股东赵会亮为上海蓝城商贸有限责任公司股东兼法定代表人,持有的22,800股数已回避表决。本公司股东寿利剑为上海蓝城商贸有限公司股东,本次交易构成关联交易,持有的22,800股数已回避表决。



(二)审议通过《关于易康云(北京)健康科技股份有限公司向蓝科溯源(北京)科技有限公司提供软件开发的议案》



1、议案内容



易康云（北京）健康科技股份有限公司向蓝科溯源（北京）科技有限公司提供软件开发，收取费用50万元。



2、议案表决结果：



同意股数10,809,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2016-080



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本公司股东寿利剑为蓝科溯源(北京)科技有限公司法定代表人,本次交易构成关联交易, 持有的22,800股数已回避表决。



四、备查文件目录



（一）易康云（北京）健康科技股份有限公司2016年第八次临



时股东大会决议



易康云(北京)健康科技股份有限公司



董事会



2016年10月28日




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