公告日期:2016-10-12
公告编号:2016-078
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年10月2日,通讯方式发出。
2、会议召开时间:2016年10月12日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:唐明全
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
公告编号:2016-078
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海蓝城商贸有限责任公司向易康云(北京)健康科技股份有限公司采购电池的议案》议案
1、议案内容
上海蓝城商贸有限责任公司向易康云(北京)健康科技股份有限公司采购260万的电池,以转账方式汇入本公司账户。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本交易属于关联交易,但无董事需要回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于易康云(北京)健康科技股份有限公司向蓝科溯源(北京)科技有限公司提供软件开发的议案》议案1、议案内容
易康云(北京)健康科技股份有限公司向蓝科溯源(北京)科技有限公司提供软件开发,收取费用50万。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本交易属于关联交易,但无董事需要回避。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2016-078
本议案需提请股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》议案
1、议案内容
公司将于2016年10月27日召开2016年第八次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)易康云(北京)健康科技股份有限公司2016年第一届董事会第十七次会议决议
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2016年10月12日
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