公告日期：2016-09-05

证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月26日。

2、会议召开时间：2016年9月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：唐明全

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集符合公

司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司易康云（北京）

数据科技有限公司的议案》议案，并提交股东大会审议；1.议案内容

公司拟投资设立控股子公司易康云（北京）数据科技有限公司（最终名称以当地工商注册为准），健康系统数据技术开发；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；预防保健服务（不含诊疗活动）；销售电子产品、医疗器械、计算机软件及辅助设备；销售食品。（以工商局核定为准）。注册地点北京，注册资本人民币1000万元，公司拟出资人民币650万元，占比65%。

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

董事长唐明全任易康云（北京）健康科技股份有限公司法人兼董事长，存在关联关系，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司山东医库健康科

技有限公司的议案》议案；

1.议案内容

公司拟投资设立参股公司山东医库健康科技有限公司（最终名称以当地工商注册为准），健康咨询（不含医疗、心理咨询）；销售；电子产品、医疗器械、计算机软件及辅助设备、视频、保健食品。（最终以工商注册登记为准）。注册地点山东，注册资本人民币300万元，公司拟出资人民币90万元，占比30%。

2.议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议

案》；

1. 议案内容

公司将于2016年9月20日召开2016年第五次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016年9月5日


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