公告日期:2016-09-05
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟与山东舜尧投资有限公司、王克可、李令国共同出资设立参股公司山东医库健康科技有限公司,注册地为山东,注册资本为人民币3,000,000.00元,其中本公司出资人民币900,000.00元,占注册资本的30.00%,山东舜尧投资有限公司出资人民币900,000.00元,占注册资本的30.00%,王克可出资人民币300,000.00元,占注册资本的10%,李令国出资900,000.00元,占注册资本30%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
公司于2016年9月5日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立参股公司山东医库健康科技有限公司的议案》,该议案表决董事5人,表决情况为同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
需到当地工商行政管理部门办理登记手续。
(四)本次对外投资不涉及进入新的领域
二、交易对手方的情况介绍
(一)交易对手方
交易对手方名称:山东舜尧投资有限公司
注册地址:山东省临沂市兰山区沂蒙路149号(蒙山沂水大剧院)二楼
主要办公地点:山东省临沂市兰山区沂蒙路149号(蒙山沂水大剧院)二楼
法定代表人:张弘
注册资本:人民币50,000,000.00元
营业执照号:371300200058411
主营业务:以自有资产对外投资,投资咨询;委托资产管理;非融资性担保业务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司不存在关联关系
(二)交易对手方
交易对手方姓名:王克可
交易对手方性别:女
交易对手方国籍:中国
交易对手方住所:济南市市中区王官庄小区12号楼3单元301号
与本公司不存在关联方关系。
(三)交易对手方
交易对手方姓名:李令国
交易对手方性别:男
交易对手方国籍:中国
交易对手方住所:山东省济南市槐荫区二环西路5901号
与本公司不存在关联方关系。
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明:
本次对外投资的出资来源于公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
投资标的名称:山东医库健康科技有限公司
注册地址:山东省济南市历下区文化西路77号金光健康城1号楼814
经营范围:健康咨询(不含医疗、心理咨询);销售;电子产品、医疗器械、计算机软件及辅助设备、视频、保健食品。(最终以工商注册登记为准)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
易康云(北京)健康科技股份 人民币 900,000.00 30.00%
有限公司
山东舜尧投资有限公司 人民币 900,000.00 30.00%
王克可 人民币 300,000.00 10.00%
李令国 人民币 900,000.00 30.00%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
扩大公司大健康和数据终端战略布局,提高公司整体实力,提升公司成长性,增强公司的盈利能力
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策,能够进一步增强公司综合竞争实力,但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不可控的风险。公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控,积极防范和应对上述风险,取得良好的投资回报。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资将进一步拓展公司业务,有助于提升公司的综合实力与核心竞争力,对公……
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