公告日期：2016-09-05

证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安

易康云(北京)健康科技股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与封江涛、刘凤英、任新艳、唐明全共同出资设立控股子公司易康云(北京)数据科技有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,500,000.00元，占注册资本的65.00%，封江涛出资人民币600,000.00元,占注册资本的6%,刘凤英出资人民币600,000.00元,占注册资本的6%,任新艳出资1,300,000.00元,占注册资本13%,唐明全出资1,000,000.00元,占注册资本10%。因为唐明全董事长任易康云（北京）健康科技股份有限公司法人兼董事长，与本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2016年9月5日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司易康云（北京）数据科技有限公司的议案》，该议案表决董事5人，表决情况为同意4票，反对0票，弃权0票。因为唐明全董事长任易康云（北京）健康科技股份有限公司法人兼董事长，与本次对外投资构成关联交易，已回避表决，尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需到当地工商行政管理部门办理登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：封江涛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山西省垣曲县比子沟永恒区3-1-10号

与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方姓名：刘凤英

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区水碓西里11楼1104号

与本公司不存在关联方关系。

（三）交易对手方

交易对手方姓名：任新艳

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区望京花园109楼2门102号 与本公司不存在关联方关系。

（四）交易对手方

交易对手方姓名：唐明全

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市大兴区亦庄镇贵园北里丁18栋三单元402号

董事长唐明全任易康云（北京）健康科技股份有限公司法人兼董事长，存在关联关系，需回避表决。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：易康云(北京)数据科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A503.经营范围：健康系统数据技术开发;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;互联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让;预防保健服务(不含诊疗活动);销售电子产品、医疗器械、计算机软件及辅助设备;销售食品。(以工商局核定为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

易康云(北京)健康科技股份 人民币 6,500,000.00 65.00%

有限公司

封江涛 人民币 600,000.00 6.00%

刘凤英 人民币 600,000.00 6.00%

任新艳 人民币 1,300,000.00 13.00%

唐明全 人民币 1,000,000.00 10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

扩大公司大健康和数据终端战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司的盈利能力

（……
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