公告日期:2016-08-30
公告编号:2016-055
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月20日。
2、会议召开时间:2016年8月30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:唐明全
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集符合公
司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016 年半年度报告》议案
公告编号:2016-055
1.议案内容
议案内容详见公司于2016年8月30日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2016年半年度报告》(公告编号:2016-056)。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
不存在关联方关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
无需提交股东大会。
三、 备查文件目录
(一)《易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2016年8月30日
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