公告日期:2016-08-12
公告编号:2016-051
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月1日。
2、会议召开时间:2016年8月11日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:唐明全
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集符合公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改信息披露制度的议案》议案;
1.议案内容
信息披露制度的修改方案:
原条款为:第二十五条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计,但有下列情形之一的,应当经会计师事务所审计:
(一)拟在下半年进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的;(二)拟在下半年进行定向增资的;
(三)全国股份转让系统公司认为应当审计的其他情形。
现修改为:第二十五条 公司年度报告中的财务报告必须经具
有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计,全国股份转让系统公司认为应当审计的其他情形除外。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》议案,
并提交股东大会审议;
1.议案内容
公司拟投资设立控股子公司北京易康盛世科技有限公司
(最终名称以当地工商注册为准),健康移动互联网产品的技术开发、销售计算机、软件及辅助设备、技术咨询、技术服务;物联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让;预防保健服务(不含诊疗活动);销售电子产品、医疗器械I类、计算机软件及辅助设备;销售食品。(最终以工商注册登记为准)。注册地点北京,注册资本人民币200万元,公司拟出资人民币102万元,占比51%。
2.同意票数为 5 票;
反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2016年8月12日
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