公告日期:2016-08-04
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年8月4日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:唐明全
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份10,832,750股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容
公司注册地址由北京市北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501-503变更为北京市北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501。
2.议案表决结果:
同意股数10,832,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容
公司经营范围由“移动互联网开发与设计;健康医疗行业计算机软硬件的技术咨询、技术服务;健康云平台技术服务;物联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让;预防保健服务(不含诊疗活动);销售电子产品、医疗器械I类、计算机软件及辅助设备;销售食品。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”变更为“移动互联网开发与设计;健康医疗行业计算机软硬件的技术咨询、技术服务;健康云平台技术服务;物联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转
让;预防保健服务(不含诊疗活动);销售电子产品、医疗器械、计算机软件及辅助设备;销售食品。(最终以工商注册登记为准)”。
2.议案表决结果:
同意股数10,832,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
因公司业务发展的需要,公司注册地址及经营范围发生变更,现对《公司章程》中的注册地址及经营范围部分做相应的更改。
2.议案表决结果:
同意股数10,832,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一)易康云(北京)健康科技股份有限公司2016年第四次临时股东会议决议。
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2016年8月4日
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