公告日期：2016-07-08

公告编号： 2016-044

1

证券代码： 833670 证券简称： 易康云 主办券商： 国泰君安

易康云(北京)健康科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016 年 7 月 6 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 唐明全

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，

持有表决权的股份 10,832,750 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-044

2

（一） 审议通过《关于安徽九久夕阳红健康科技有限公司向易康

云(北京)健康科技股份有限公司采购设备的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，安徽九久夕阳红健康科技有限公司向公司

采购硬件设备共计 19.7 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,901,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

董事长唐明全任安徽九久夕阳红健康科技有限公司董事,存在关

联关系,持有的 4,930,800 股数已回避表决。

三、 备查文件目录

（一）易康云（北京）健康科技股份有限公司 2016 年第三次临

时股东大会决议

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。