公告日期:2016-06-21
公告编号:2016-041
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年6月10日。
2、会议召开时间:2016年6月20日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:唐明全
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集符合公司法》和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会决议的董事共1人。
缺席董事姓名为武新胜,缺席原因为个人原因。
二、议案审议情况
公告编号:2016-041
(一)审议通过《关于安徽九久夕阳红健康科技有限公司向易康云
(北京)健康科技股份有限公司采购设备的议案》
1.议案内容
因公司业务发展需要,安徽九久夕阳红健康科技有限公司向公司采购硬件设备共计19.7万元。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
董事长唐明全任安徽九久夕阳红健康科技有限公司董事,存在关联关系,已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案需提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议
案》
1.议案内容
公司将于 2016年 7月 6 日召开 2016 年第三次临时股东大
会,审议上述应由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:
同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号:2016-041
(一)《易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2016年6月21日
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