公告日期：2016-05-09

证券代码：833670 证券简称：易康云 主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月6日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：唐明全

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份10,832,750股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举武新胜担任公司董事职务的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，魏爽女士辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，现提名武新胜先生担任公司董事。任期自公司临时股东大会通过之日至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数10,832,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举刘荣先生担任公司董事职务的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，刘凤英女士辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，现提名刘荣先生担任公司董事。任期自公司临时股东大会通过之日至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数10,832,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王富春先生为公司监事并担任监事会主席的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，马莉辞去公司监事职务，罗会辞去监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，现提名王富春先生为公司监事，并在股东大会审议通过后推选其担任公司监事会主席。任期自公司监事会通过之日至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数10,832,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，公司注册地由原住所：“北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院24号楼15层1801号 ”变更为“北京市北京经济技术开发区文化园东路6号一幢A501-503”。

2.议案表决结果：

同意股数10,832,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，公司经营范围由“移动互联网开发与设计；健康医疗行业计算机软硬件的技术咨询、技术服务；健康云平台技术服务；物联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；预防保健服务（不含诊疗活动）；销售电子产品、医疗器械I类、计算机软件及公告编号：辅助设备；批发兼零售预包装食品。（食品流通许可证有效期至2015年12月17日）”变更为“移动互联网开发与设计；健康医疗行业计算机软硬件的技术咨询、技术服务；健康云平台技术服务；物联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；预防保健服务（不含诊疗活动）；销售电子产品、医疗器械I类、……
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