公告日期:2016-05-09
公告编号:2016-037
证券代码:833670 证券简称:易康云 主办券商:国泰君安
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第二次股东大会于2016年5月6日审议并通过:
任命武新胜为公司董事,任职期限任期自公司临时股东大会通过之日至本届董事会届满为止。
任命刘荣为公司董事,任职期限自公司临时股东大会通过之日至本届董事会届满为止。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东14人。
以上决议14票同意,0票反对,0票弃权。
到会人持有公司股份10,832,750股,占股份总数的100.00%,会议由唐明全主持。
以上决议表决情况为:同意股数10,832,750股,占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有
公告编号:2016-037
表决权股份数量的0.00%,弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事武新胜持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事刘荣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职的原因
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,任命武新胜,刘荣为公司董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
武新胜,刘荣本次任职后,公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于公司治理机制的进一步完善。
(二)对公司生产、经营上的影响
武新胜,刘荣的任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
易康云(北京)健康科技股份有限公司《2016年第二次临时股东大会决议》
易康云(北京)健康科技股份有限公司
董事会
2016年5月9日
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