携泰健康:第三届监事会第五次会议决议公告
携泰健康资讯
2022-11-29 16:10:42
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-11-29


公告编号:2022-024

证券代码:833669 证券简称:携泰健康 主办券商:国元证券
携泰健康科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人:徐国锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杜梦洁女士为非职工代表监事》议案
1.议案内容:

鉴于徐国锋先生因公司内部职务调整原因辞去公司监事职务,将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作正常进行,监事会提名

公告编号:2022-024

杜梦洁女士为监事候选人,自股东大会决议通过之日起生效,任期与本届监事会任期一致。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(公告编号:2022-026)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

兹定于 2022 年 12 月 15 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东
大会,将上述第(一)项议案提交股东大会审议。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-028)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《携泰健康科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

携泰健康科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500