公告日期:2021-06-15
公告编号:2021-022
证券代码:833669 证券简称:携泰健康 主办券商:国元证券
携泰健康科技股份有限公司
关于董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届选举和聘任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一) 程序履行的基本情况
1、根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,携泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年6月15日审议并通过:
选举颜壮先生为第三届董事会董事长,聘任颜壮先生为公司总经理,聘任黄霞女士为公司财务负责人,聘任杨志超先生为公司董事会秘书,聘任黄霞女士、黄荣先生、杨志超先生为公司副总经理。
本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,由颜壮先生主持,公司全体监事、全体高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
以上决议表决情况为:
同意票:5票;反对票:0票;弃权票:0票。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2021年6月15日审议并通过:
选举徐国锋先生为第三届监事会主席。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由徐国锋先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
以上决议表决情况为:
同意票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
公告编号:2021-022
(二) 被任免董监高人员情况
董事长兼总经理颜壮先生持有公司股份37,135,000股,占公司股本的
74.27%;
董事、财务负责人、副总经理黄霞女士持有公司股份10,375,000股,占公司
股本的20.75%;
董事会秘书、副总经理杨志超先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%;
副总经理黄荣先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%;
监事会主席徐国锋先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
经核查,上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司董事长、监事会主席和高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。
二、 上述人员任免对公司的影响
本次董事长、监事会主席的换届选举及聘任高级管理人员的变动,是公司在根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理。
三、备查文件目录
《携泰健康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《携泰健康科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
携泰健康科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日
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