公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-017
证券代码:833662 证券简称:ST 大地生 主办券商:长江证券
荆州大地生物工程股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-017
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833662 ST 大地生 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东华商律师事务所的见证律师。
(七)会议地点
湖北省荆州市江陵县沿江产业园招商路 50 号二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年董事会工作报告。
(二)审议《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
2022 年监事会工作报告。
(三)审议《于<荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
2022 年年度报告及摘要。
公告编号:2023-017
(四)审议《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
2022 年度财务决算报告。
(五)审议《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
2023 年度财务预算报告。
(六)审议《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
公司 2022 年度不予分配利润。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。现提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托 书、
公告编号:2023-017
股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的,……
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