公告日期：2022-05-12

证券代码：833660 证券简称：腾瑞明 主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张清岭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《中华人民共和国公司法》、《北京腾瑞明技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,074,400 股，占公司有表决权股份总数的 56.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事韩建因工作原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



在过去的 2021 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,074,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2021 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,074,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 13,074,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,074,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2021 年度年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京腾瑞明技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《北京腾瑞明技术股份有限公司 ……
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