公告日期：2022-04-21

证券代码：833660 证券简称：腾瑞明 主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律规范要求。（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 13:00。





1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 833660 腾瑞明 2022 年 5 月 9 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



3.本公司聘请的北京市中伦律师事务所两位律师

（七）会议地点



海淀区嘉豪国际中心 C 座 8 层 806 室 公司会议室



二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》



在过去的 2021 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》



2021 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2021 年工作情况编写了《2021 年度监事会工作报告》。



（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》



公司根据 2021 年度经营及财务状况编写了《2021 年度财务决算报告》。



（四）审议《2022 年度财务预算报告的议案》



公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京腾瑞明技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《北京腾瑞明技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（六）审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》



为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，因此 2021 年度利润不予以分配。

（七）审议《2021 年年度审计报告的议案》



审议公司 2021 年年度审计报告内容。

（八）审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>议案》



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>》（公告编号：2022-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；



上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理……
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