公告日期:2021-10-26
公告编号:2021-039
证券代码:833660 证券简称:腾瑞明 主办券商:太平洋证券
北京腾瑞明技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张清岭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《中华人民共和国公司法》、《北京腾瑞明技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数14,827,400 股,占公司有表决权股份总数的 64.47%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事韩建因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-039
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-034)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,827,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于监事会成员换届选举》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-035)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,827,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号:2021-039
张清岭 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
月 26 日 时股东大会
王红宇 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
月 26 日 时股东大会
张磊 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
月 26 日 时股东大会
段维 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
月 26 日 时股东大会
韩建 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次临 审议通过
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