公告日期：2018-07-11

浩丰股份:第二届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

深圳市浩丰科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下称

“本次会议”）于2018年7月11日在公司三楼会议室召开，会议通知于2018年7月5日以书面

文件方式发出。公司应出席会议董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长

廖兴池主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了：

（一）审议通过《关于任免公司董事会秘书的议案》

议案内容：鉴于公司董事会秘书王翰因个人原因，决定辞去公司董事会秘书职务，辞

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