公告日期：2022-11-29

证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：开源证券
北京铁血科技股份公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长蒋磊

6.会议列席人员：董事会秘书徐源

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事黄国强、闫嘉琪、张子君、江华因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《2022 年半年度权益分派
预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全
体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 60,888,388 股。本次权益分派实施后，公
司的总股本由 60,888,388 股变更为 121,776,776 股，注册资本由 60,888,388 元
变更为 121,776,776 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册地址及办公地址的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，结合公司注册地址及办公地址将于 2023 年 2 月底到期
的情况，公司拟将注册地址由“北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 4 层 410”变
更为“北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510 室”（具
体以工商行政管理部门登记为准），拟将办公地址由“北京市海淀区丹棱街 18 号
创富大厦 4 层 410、411”搬迁至“北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技
园学院园 5 层 C505 室、C510 室、D510 室”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

因公司拟变更注册资本及注册地址，且为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司拟对《公司章程》进行修改，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行同步修改，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份公司股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：


因公司拟对《公司章程》进行修改，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行同步修改，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定……
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