公告日期：2022-09-05

证券代码：833658 证券简称：铁血科技 主办券商：首创证券
北京铁血科技股份公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号创富大厦 4 层铁血科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,972,434 股，占公司有表决权股份总数的 47.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司拟与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）解除已签署的 持续督导协议，并与首创证券协商拟就此事项签署持续督导终止协议。
2.议案表决结果：

同意股数 28,972,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导 协议，由开源证券承接公司的持续督导工作。
2.议案表决结果：

同意股数 28,972,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议
业务指南》的规定，公司拟就变更持续督导主办券商事项向全国中小企业股份 转让系统有限责任公司提交与首创证券解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：

同意股数 28,972,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公 司持续督导主办券商变更有关的一切事宜，授权期限自公司股东大会审议通过 本项授权之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 28,972,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举田俊为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事赵宇昊因个人原因决定辞去董事职务，导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数。在新任命的董事就任前，赵宇昊仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，其辞职报告应当在股东大会选 举下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。为确保公司董事会成员人数 符合法定要求，公司董事会提名田俊为公司第三届董事会董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 28,972,434 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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