公告日期：2020-04-14

确成硅化学股份有限公司

章程

（拟修订稿）

二〇二〇年四月


目 录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会...... 9

第三节 股东大会提案...... 18

第四节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审议...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 31

第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 45
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由无锡确成硅化学有限公司以整体变更的方式设立。

第四条 公司注册名称：确成硅化学股份有限公司。

英文名称：QUECHEN SILICON CHEMICAL CO.,LTD。

第五条 公司住所：无锡市锡山区东港镇东青河村。

第六条 公司注册资本为人民币36,529.7625万元；公司实收资本为人民币36,529.7625万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事或高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事或高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第二章 经营宗旨和范围


第十一条 公司的经营宗旨：利用国际先进技术，研制开发并生产白炭黑、纳米二氧化硅、二氧化硅等产品，达到世界先进水平，以满足市场对相关产品数量日益增加及质量日益提高的需求。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（1））。一般经营项目：研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则、同股同权、同股同利。公司非公开发行新股时，原股东无优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，每股面值1元，以人民币标明面值。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌或在上海证券交易所或在深圳证券交易所上市后，公司的全部股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记和存管。

第十六条 公司是由华威国际发展有限……
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