公告日期：2020-03-06

证券代码：833656 证券简称：确成硅化 主办券商：中信建投

确成硅化学股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长阙伟东

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年度报告正文及摘要》





2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

《确成硅化学股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度独立董事述职报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



公司拟以 2019 年末总股本 365,297,625.00 股为基数，向全体股东按每 10 股

派发现金红利 2 元人民币（含税）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《授权董事会办理公司及子公司银行授信》议案

1.议案内容：



为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币70,000 万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至2020 年年度……
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