公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：833655 证券简称：天虹数码 主办券商：大同证券
安徽天虹数码科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开
公司 2022 年年度股东大会的议案》
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频、通讯）

本次会议采用现场投票方式及其他方式投票（视频、通讯）召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 9:00-11:00。

其他投票方式：视频、通讯


公告编号：2023-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833655 天虹数码 2023 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰（合肥）律师事务所闫莉莉、周晔丽律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作
报告。


公告编号：2023-012

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司财务部依据 2022 年财务决算数据，形成了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度经营计划及财务预算的议案》

公司财务部参考 2022 年经营数据，形成了 2023 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；


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