公告日期：2018-06-05

证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券



深圳市凯东源现代物流股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与自然人林杰共同出资设立控股子公司杭州市凯东源现代物流有限公司（筹），注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民币3,000,000.00元。其中本公司出资人民币1,800,000.00元，占注册资本的60.00%；林杰出资人民币1,200,000.00元，占注册资本的40.00%。



本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，公司或公司拥有 50%以上权益的子公司一年内单笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计总资产 15 %以内的，董事会授权由公司总经理会议讨论决定，报公司董事会备案。



公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为



227,521,619.22元，董事会授权总经理的投资金额为



34,128,242.88 元以内，本次对外投资金额未超过总经理会议的投



资权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资，公司不涉及进入新领域。



二、交易对手方的情况介绍



交易对手方姓名：林杰



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：杭州市上城区景江城市花园1幢1单元502室



交易对手方与本公司不存在关联关系。



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资；



本次对外投资的出资说明：本次对外投资为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：杭州市凯东源现代物流有限公司（筹）



注册地：浙江省杭州市



经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；再生资源回收；搬运装卸服务（不含港口经营及危险品）；国内货运代理；运输包装；经营进出口业务；物流信息咨询；物流方案设计；物流软件、供应链解决方案、供应链管理及相关配套服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品）；仓储；货物专用运输（集装箱、牵引车等）、货物联运及配送。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



林杰 人民币 1,200,000.00 40.00%



深圳市凯东源现代物流



人民币 1,800,000.00 60.00%



股份有限公司



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为开拓浙江省业务，公司拟在浙江省杭州市设立控股子公司。



本次对外投资符合公司未来经营发展战略，能够增强公司综合竞争实力，提升公司的品牌影响力，在实现社会效益的同时为公司发展提供经济效益。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资系从公司长远利益出发做出的慎重决策，因拓展新区域的业务，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步优化业务布局，扩宽服务范围，有助于提升公司的综合实力和在行业内的影响力，对公司发展具有积极意义。



五、备查文件目录



（一）《总经理会议决议》。



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